ForenSight: NRW lässt KI Beweismittel bei Finanzkriminalität durchkämmen

Wer schon einmal einen vollen Festplattenordner nach einer einzigen Datei durchsucht hat, ahnt, wie es Steuerfahndern nach einer Durchsuchung gehen muss: Millionen Dokumente, Chats, Fotos, Audio- und Videodateien, von denen laut Finanzverwaltung oft weniger als zehn Prozent überhaupt relevant sind. Nordrhein-Westfalen will dieses Nadel-im-Heuhaufen-Problem jetzt mit KI lösen, wie die Pressemitteilung der Finanzverwaltung NRW vom 6. November erklärt.

Was ForenSight kann

Entwickelt hat das System das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) zusammen mit dem Fraunhofer IAIS. ForenSight übersetzt und fasst Texte zusammen, transkribiert Aufnahmen, erkennt Personen, Firmen und Orte und zeichnet deren Verbindungen als Wissensgraph. Jede Verbindung führt zurück zum Originaldokument, und ein Chatbot beantwortet Fragen ausschließlich auf Basis der jeweiligen Ermittlungsakte.

Zahlen aus dem Pilotbetrieb

In einem Verfahren fanden Ermittler innerhalb weniger Wochen 1.000 relevante Seiten in einem Bestand von 20 Millionen. Von Hand hätte das Jahre gedauert. In weiteren Tests tauchten rund 60 Prozent mehr relevante Dokumente und 62 Prozent mehr beteiligte Personen auf als mit den bisherigen Methoden. Zuerst geht es um Terrorismusfinanzierung, später sollen verdächtige Transaktionen, Geldwäsche-Indikatoren und FIU-Berichte folgen.

Meine Einschätzung

Mir gefallen zwei Punkte besonders: Das Ganze läuft im landeseigenen Rechenzentrum in Kaarst, die Daten bleiben also beim Land, und am Ende entscheidet immer ein Mensch. Genau so sollte KI in sensiblen Behördenbereichen eingesetzt werden. Spannend wird, wie transparent NRW künftig über Fehlgriffe des Systems berichtet, denn auch ein guter Wissensgraph kann falsche Verbindungen ziehen. Die Kooperation mit Fraunhofer läuft zunächst bis Mitte 2027.